طراحی سیستم کنترل
شناسایی و تحلیل ریسکهای کسبوکار
این خدمت شامل شناسایی نظاممند ریسکهایی است که ممکن است دستیابی به اهداف عملیاتی، مالی و رعایتی واحد تولیدی را با مشکل مواجه سازد. این ریسکها در حوزههای مختلف از جمله تقلب، خطا، عدم کارایی و عدم رعایت قوانین مورد تحلیل قرار میگیرند.
طراحی کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسکهای کلیدی
در این خدمت، برای هر یک از ریسکهای با اولویت بالا، کنترلهای داخلی مناسب طراحی میشوند. این کنترلها میتواند شامل کنترلهای پیشگیرانه، کشف کننده، دستی یا اتوماتیک، و کنترلهای کلی یا جزئی باشد.
مستندسازی رویههای کنترل و ماتریس ریسک و کنترل
این خدمت شامل تهیه مستندات کامل برای هر کنترل، از جمله هدف کنترل، روش اجرا، فرکانس، مالک کنترل و شواهد مورد نیاز میباشد. همچنین یک ماتریس ریسک و کنترل تهیه میشود که ارتباط بین ریسکها و کنترلهای مربوطه را به وضوح نشان میدهد.